筑博设计:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-060 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，同意于2024年8月5日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月5日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间：通 ...