筑博设计:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-061 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人， 亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先 林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 调整后： 根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不 超过人民币 54,157.61 万元（含人民币 54,157.61 万元），具体募集资金数额由公司股 东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （ ...