筑博设计:第四届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-004 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 23 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请 文件的议案》 自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推进相 关工 ...