筑博设计:关于监事会换届选举的公告

特此公告。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-013 筑博设计股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"、"筑博设计"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，并于 2024 年 2 月 5 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选 举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。公司监事会提名温景 波先生、曾晓玉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详 见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正 常运作，在新一 ...