筑博设计:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-012 筑博设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"、"筑博设计"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，公司董事会 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 等议案。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名徐先林先生、杨为 众先生、徐江先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名顾乃康先生、石镇源 先生、苗应建先生、严福洋先生为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详 见附件），并同意提请公 ...