筑博设计:第四届董事会第二十五次会议决议公告（更正后）

第四届董事会第二十五次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 31 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-010 筑博设计股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.02 选举杨为众先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 1.03 选举徐江先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 《 关 于 董 ...