筑博设计:第五届董事会第一次会议决议公告

筑博设计股份有限公司 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-022 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体董事由公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024年 2月 22日当天以现场口头及 书面形式发出。会议于 2024年 2月 22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本 次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使 表决权），经全体董事推选，会议由董事徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于选举筑博设计股份有限公司董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及其他相关 ...