筑博设计:董事会决议公告

第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-027 筑博设计股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为公司总经理在 2023 年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 （二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的工 作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在 2023 年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实 ...