筑博设计:董事会决议公告

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-065 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 公司根据 2024 年上半年募集资金实际存放与使用情况，编制了《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》《2024 年 半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑 ...