兴齐眼药:监事会决议公告

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-048 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席徐啟女士召集，会议通知于2023年8月14日通过 专人送达、电子邮件等形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由监事会主席徐啟女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 ...