兴齐眼药:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-051 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了 第四届董事会第二十一次会议，决定于2023年9月13日召开公司2023年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月13日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...