兴齐眼药:第四届监事会第十九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、本次监事会由监事会主席徐啟女士召集，会议通知于2023年12月8日以专 人送达、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-071 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 2、本次监事会于2023年12月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公 司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司第四届监事会提名曲晓禹女士、李冰女士为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述非职工代表监 事候选人经股 ...