兴齐眼药:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-002 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经公司董事长刘继东先生提请，并经全体董事同意豁免会议通知时限要 求，决定现场召集第五届董事会全体董事召开沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届 董事会第一次会议。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 5 日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街 68 号公司 会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举刘继东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第 ...