兴齐眼药:北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年12月20日召开的公司第四届董事会 1 第二十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年12月21日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），向公司 全体股东发出会议通知。 2、本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所 律师见证，现场会议于2024年1月5日下午14:30时在沈阳市浑南区泗水街68号沈 阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼二楼多功能厅如期召开，由董事长刘继东主持； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日9:15-9:25、 9:30-11 ...