兴齐眼药:关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-004 2024 年 1 月 5 日 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会 独立董事候选人提名的议案》，同意选举刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、 程亚男女士、杨强先生、黎春华先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举 戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女士为公司第五届董事会独立董事。任期自本 次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要 求，不存在《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》中规 定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执 行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。独 ...