兴齐眼药:第五届监事会第一次会议决议公告

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、经公司监事曲晓禹女士提请，全体监事同意豁免会议通知时限的要求， 决定现场召集第五届监事会全体监事召开沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届监 事会第一次会议。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-003 2、本次监事会于2024年1月5日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街68号召开，以 现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由曲晓禹女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举曲晓禹女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 监事会 2024年1 ...