兴齐眼药:董事会决议公告

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-015 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过 电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 同意《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。董事会认为，公司 2023 年 度财务决算报告客观、真实地反应了公司 2023 年度的 ...