兴齐眼药:监事会决议公告

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-037 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2024年8月16日通 过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度利润分配预案是结合公司 2024 年半年度实 际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是 中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。 1 4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的 ...