中旗股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-001 江苏中旗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修 订，具体内容详见同日公司披露的《<公司章程>修订对照表》。 该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议 案。 2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司修订了《董事会议事规 则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议 ...