中旗股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-020 江苏中旗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行 换届选举。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公 司第三届董事会提名委员会资格审查，第三届董事会在综合考虑股东意见的基础上同 意提名吴耀军先生、张骥女士和唐玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同 意提名郭卫先生和周美林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历 详见附件。 上述董事候选人兼任公司高级 ...