中旗股份:董事会决议公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-045 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聘任罗航女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 20 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯的 方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 08 月 9 日以电话 通知及电子邮件的方式向全体董事送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》真 ...