中旗股份:关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定，经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议 通过，决定于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-053 江苏中旗科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 23 日 9:15～9:25、9:30～1 ...