中旗股份:董事会决议公告

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 2 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯的方 式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电话通 知及电子邮件的方式向全体董事送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-052 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件： 中旗股份第四届董事会第三次会议决议； 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 1、审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》 会议同意于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在江苏 ...