会畅通讯:关于董事会、监事会提前换届选举的公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-062 一、董事会提前换届选举情况 （一）提名第五届董事会非独立董事候选人的情况 根据控股股东江苏新霖飞投资有限公司（以下简称"新霖飞"）提名，董事会 同意何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件）。上述候选人的任职资格已经公司第四届董事会 提名委员会审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立 董事。 1 / 7 （二）提名第五届董事会独立董事候选人的情况 上海会畅通讯股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）第四届董事会 和监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人 已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...