会畅通讯:第四届董事会第十六次会议决议公告

上海会畅通讯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-060 1、本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》。 公司第四届董事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东 和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步完善公司 法人治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定，董事会拟提前换届选举。第五届董事会成员共 7 名，其中非独 立董事 4 名，由公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司（以下简称"新霖飞"）提 名何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之 ...