会畅通讯:关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-069 上海会畅通讯股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届 监事会第一次会议，完成了公司第五届董事会和监事会的提前换届选举工作并选 举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主 席，聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：何其金先生（董事长）、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士 独立董事：黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士 二、第五届董事会各专门委员会委员组成情况 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专 ...