会畅通讯:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

经认真审阅拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资 料，我们认为：公司董事会本次拟聘高级管理人员具备担任上市公司高级管理人 员或董事会秘书的资格和能力，均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、 第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的 情形；不存在其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的不得担任上 市公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评，不属于失信被执行人。董事会本次聘任公司高级管理 人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情况，表决程序合法有效。 因此，我们一致同意董事会聘任方艺霖女士为公司总经理，江海洋先生、 HOU KAAI WERN 先生、张骋先生为公司副总经理，倪明勇先生为公司副总经 理、财务总监，陈斌雷先生为公司董事会秘书。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《上 ...