会畅通讯:第五届董事会第一次会议决议公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-067 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 11 月 2 日发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会一致同意选举何其金先生担任公司第五届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公 司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。 本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 经审议，董事会一致同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委 1 / 4 2、会议召开时间：2023 年 11 ...