晨曦航空:西安晨曦航空科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-056 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 9 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。本 次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法 规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 ...