晨曦航空:西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-058 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》等议案，公司第四届董事会同意提名吴星宇先生、 吴坚先生、安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名马 焱女士、张倩肖女士、邵芳贤女士为公司第五届董事会独立董事候选人（ ...