熙菱信息:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-046 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 3、会议主持人：董事长何岳 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会 ...