熙菱信息:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候 选人的议案》。2024 年 5 月 23 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级 管理人员的议案》等，选举产生了公司第五届董事会董事长，董事会专门委员会 成员，同时聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第五届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届 监事会主席。此外，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会选举产生了第 五届监事会职工代表监事。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：202 ...