万里马:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-036 广东万里马实业股份有限公司 经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于补充公司 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募 集资金专用账户。 保荐机构、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还部分闲置募集资金并继续 用于暂时补充流动资金的公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 7 月 16 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出 ...