万里马:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月修订）

广东万里马实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年四月 第一章 总 则 第二章 人员构成 第三章 职责权限 - 1 - 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东万里马实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第5条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长 ...