万里马:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-030 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 6 月 29 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 1 人办理相关的工商变更登记、备案手续。本次经营范围的变更及章程条款的修订 以工商行政管理部门的核准结果为准。 2. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...