万里马:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-041 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 18 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内 ...