新雷能:2023年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-108 北京新雷能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2023年12 月25日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午3：00； 7、会议出席及列席对象： （1）截至2023年12月18日下午深圳证券交易所收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上 述本公司全体股东均有权 ...