新雷能:第六届董事会第一次会议决议的公告

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-112 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次会议通知于2023年12月25日在2023年第二次临时股东大会 选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，会议通知以电话及电子邮件形式发出，会议于当日以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董 事一致推举王彬先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举王彬先生担任公司第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。（简历详见附件） ...