新雷能:关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-110 北京新雷能科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开2023年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产 生第六届董事会非独立董事和独立董事。 公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举 第六届董事会董事长的议案》和《关于董事会各专门委员会人员调整 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会成员组成 公司第六届董事会由9名董事组成，其中5名非独立董事，4名独 立董事，具体成员如下： 1.董事长：王彬先生 2.非独立董事：王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先 生、尚春先生 3.独立董事：乔晓林先生、卢海涛先生、朱义章先生、黄建华先 生 第六届董事会董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年；董事 ...