新雷能:第六届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-003 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二次会议于2024年1月30日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2024年1月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案 ...