新雷能:第六届董事会独立董事第一次专门会议决议公告

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第一次专门会议于2024年4月18日在公司会议室召开，召 开方式为现场方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董 事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年4月3日以电话通 知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的 前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景 等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 一、会议召开情况 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于2023年度内部 ...