新雷能:第六届董事会独立董事第二次专门会议决议公告

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 一、会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第二次专门会议于2024年6月7日在公司会议室召开，召开 方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独 立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年6月3日以电 话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资 产的 50%，且被担保人深圳雷能的资产负债率未超过 70%。此次担保 行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次提供担保不会损害公 司及股东的利益。 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃 ...