新雷能:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议于2024年8月15日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2024年7月30日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-058 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 ...