新雷能:第六届董事会独立董事第三次专门会议决议公告

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议公告 一、会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第三次专门会议于2024年8月15日在公司会议室召开，召 开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席 独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年7月30日 以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有 效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》 报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规 使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息 披露义务。 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 （此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董 事第三次专门会议决议之签章页） 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以 ...