朗进科技:山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-024 山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议的通知以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经全体与会董事 一致同意豁免本次会议通知期限。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 会议由李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举李敬茂先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。（相关人员简历详见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 选举李敬恩先 ...