诚迈科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、 电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 25 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现 场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 6 人，董事王继平、刘荷艺、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于放弃参股公司增资及股权 ...