康泰生物:第七届董事会第二十二次会议决议公告

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-057 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜 伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"康泰转 2"转股价格的议案》，表决结 果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 7 月 4 日期间，公司股票在连续三十个交易日 中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%（即 16.84 元 ...