康泰生物:董事会决议公告

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-065 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生。本次会议应参加表决董事 7 人，实际 参加表决董事 7 人，其中董事温飞东先生、罗智泉先生以通讯表决方式参会。公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘 ...