飞荣达:董事会决议公告

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-007 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第五届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速 东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况 ...