飞荣达:第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-027 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 11 日以专人送达、电话等方式发出， 并于 2024 年 5 月 11 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路 南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。因相关事项紧急， 召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。 1、审议并通过《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》。 因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东 大会顺利召开，公司决定将原定于2024年5月17日（星期五）召开的公司2023年 年度股东大会延期至2024年5月20日（星期一）召开。延期召开的股东大会股权 登记日不变，审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规 ...